Frequently Asked Questions
Qual è il rapporto giuridico tra un trader e FTMO durante la gestione del conto?
Il rapporto tra un FTMO Trader e FTMO si basa sull’FTMO Account Agreement che firmeremo con te dopo che avrai superato l’FTMO Challenge, la Verification e il processo KYC/KYB. Questo contratto è un documento giuridicamente vincolante che definisce i nostri e i tuoi doveri e diritti. Se sei interessato a un campione del contratto, contattaci all’indirizzo [email protected].
Qual è il processo di approvazione del contratto?
Una volta raggiunti gli Obiettivi di Trading della tua Verification, la sezione FTMO Identity verrà sbloccata nella tua Area Clienti. Nella sezione FTMO Identity, sarà possibile salvare i propri dati personali o aziendali e la relativa documentazione e farli verificare dal nostro team di verifica della conformità.
I controlli di conformità richiedono solitamente meno di un giorno lavorativo per le registrazioni personali e fino a 3 giorni lavorativi per le registrazioni aziendali.
Una volta che tutte le informazioni sono state verificate dal nostro team di conformità, saranno archiviate in modo sicuro nel nostro sistema, pronte per essere utilizzate nel caso in cui vogliate iniziare a utilizzare i tuoi FTMO Account o stipulare un contratto per un nuovo FTMO Account.
È possibile scegliere tra tre diversi tipi di identità:
1. Persona fisica (in questo caso è necessario sottoporsi al processo di verifica KYC – Know Your Customer. È necessario un documento d’identità valido rilasciato dal governo e una prova di indirizzo).
2. Persona giuridica/imprenditore (in questo caso, è necessario sottoporsi al processo di verifica KYB – Know Your Business. Sono necessari un documento d’identità valido rilasciato dal governo, un documento che confermi la registrazione come imprenditore e una prova di indirizzo).
3. Società (in questo caso, è necessario sottoporsi al processo di verifica di KYB – Know Your Business. Sono richiesti un documento d’identità valido rilasciato dal governo e la prova dell’indirizzo del rappresentante della società, un documento che confermi l’esistenza legale della società e la prova dell’indirizzo della società).
Una volta superato il controllo KYC o KYB, il contratto dell’ FTMO Account sarà sbloccato per essere esaminato e firmato nella tua Area clienti – FTMO Traders- Contratti. Sarà possibile leggere il contratto e utilizzare la propria FTMO Identity per completarlo con pochi clic.
L’Area clienti è stata progettata per essere intuitiva e autoesplicativa e per fornire la maggior parte delle informazioni necessarie, ma puoi sempre contattare il nostro supporto clienti se hai bisogno di aiuto o assistenza.
Mostra informazioni dettagliate sui tipi di registrazione e sulle necessità connesse a ciascuno di essi.
Persona fisica
Se desideri concludere il Contratto di un FTMO Account e quindi fatturare i pagamenti come persona fisica, scegli l’opzione Persona fisica e ti verrà chiesto di fornire:
Un valido documento d’identità rilasciato dal governo che dimostri la nazionalità – passaporto o carta d’identità. Nel caso in cui il documento d’identità sia redatto esclusivamente in una delle seguenti lingue, si prega di utilizzare un passaporto internazionale con la trascrizione delle informazioni in alfabeto latino – amarico, arabo, armeno, bengalese, birmano, dari, dhivehi, farsi, georgiano, hindi, khmer (cambogiano), kinyarwanda, lao, mongolo, nepalese, cingalese, urdu. Non sono accettate patenti di guida, permessi di soggiorno o altri documenti che non riportino la nazionalità.
Prova di indirizzo, che deve essere un documento completo e deve contenere nome, cognome, indirizzo e data di emissione, come ad esempio: estratto conto bancario, fattura, estratto conto, contratto di locazione o bolletta.
Si raccomanda di assicurarsi che la prova d’indirizzo non sia più vecchia di 3 mesi e che sia redatta in latino, arabo, serbo, ucraino, russo o giapponese. I documenti in alfabeto latino vengono elaborati più rapidamente. Gli altri possono richiedere più tempo e, se in un alfabeto diverso, si prega di includere una traduzione in inglese o francese.
Persona giuridica/imprenditore
Se desideri stipulare il Contratto di un FTMO Account e successivamente fatturare i pagamenti in qualità di imprenditore (persona fisica con licenza commerciale), scegli l’opzione Imprenditore. Sarai guidato attraverso un processo in due fasi: la verifica dell’identità e la raccolta di informazioni sull’imprenditore.
Prima fase: Verifica dell’identità
Questa fase verifica l’identità dell’imprenditore. I documenti richiesti sono:
- Documento d’identità rilasciato dal governo: passaporto o carta d’identità con indicazione della nazionalità. Se il documento d’identità è redatto esclusivamente in una delle seguenti lingue, si prega di utilizzare un passaporto internazionale con la trascrizione delle informazioni in alfabeto latino: amarico, arabo, armeno, bengalese, birmano, dari, dhivehi, farsi, georgiano, hindi, khmer (cambogiano), kinyarwanda, lao, mongolo, nepalese, cingalese, urdu. Non sono accettate patenti di guida, permessi di soggiorno o altri documenti che non riportino la nazionalità.
- Prova di indirizzo: Ad esempio un estratto conto bancario, una fattura o una bolletta. Deve contenere il nome, l’indirizzo e la data di emissione e non deve essere più vecchio di 3 mesi.
Fase due: raccolta delle informazioni sull’imprenditore e dei documenti di supporto
Informazioni richieste:
Informazioni generali: Numero di registrazione, numero di partita IVA (se applicabile), indirizzo registrato, paese di registrazione e informazioni di contatto.
Dati del rappresentante: Nome, data di nascita, cittadinanza.
Struttura proprietaria: Informazioni su ogni possibile azionista con più del 25% delle azioni della società (UBO/ultimo beneficiario effettivo) – rilevante per gli imprenditori di alcune giurisdizioni, nel caso in cui non ci siano altri azionisti oltre a te, inserisci le informazioni su di te come imprenditore.
Documenti richiesti:
Conferma di registrazione: Come ad esempio un certificato di costituzione, un estratto recente di un registro statale, ecc. Non deve essere più vecchio di 12 mesi.
Prova dell’indirizzo dell’imprenditore: Estratto conto bancario, fattura, estratto conto, contratto di locazione, bolletta, estratto del registro di Stato o altro documento equivalente del registro di Stato, certificato di residenza o altri documenti aziendali simili.
Requisiti linguistici
Accettiamo documenti scritti in alfabeto latino, arabo, serbo, ucraino, russo e giapponese. I documenti in alfabeto latino vengono elaborati più rapidamente.Se si presentano documenti in arabo, serbo, ucraino, russo o giapponese, il processo potrebbe richiedere più tempo. Per i documenti in altri alfabeti è necessario fornire una traduzione in inglese/francese.
Se i documenti presentati non sono sufficienti, dopo la valutazione possono essere richieste ulteriori informazioni o documenti.
Persona giuridica (registrazione della società)
Se desideri stipulare il Contratto di un FTMO Account e successivamente fatturare i pagamenti da parte di una persona giuridica (è necessario essere amministratore e azionista della società interessata), scegli l’opzione Società e ti verrà chiesto di fornire:
Documenti ufficiali a supporto delle informazioni di base sull’entità legale:
Un documento che confermi l’esistenza legale della società, come ad esempio un certificato di costituzione/registrazione, un estratto recente del registro delle società statali, un certificato di residenza, un certificato di buona reputazione, un memorandum/articoli di costituzione/associazione/registrazione o altri documenti simili.
Un documento che consenta l’identificazione di tutti i Proprietari Effettivi Finali (persone che detengono più del 25% delle azioni) di una società, come ad esempio un registro degli azionisti, una dichiarazione di informazioni, un estratto recente del registro delle società statali, un certificato di residenza, un memorandum/articoli di costituzione/associazione/registrazione, un accordo fiduciario o altri documenti simili. Si noti che gli estratti conto bancari non sono accettati come conferma dello status di Beneficiario Ultimo.
Prova di indirizzo, come ad esempio estratto conto bancario, fattura, estratto conto, contratto di locazione, bolletta di utenza, estratto di un registro statale/un altro documento equivalente di un registro statale, certificato di residenza o altri documenti societari simili.
I documenti forniti non possono risalire a più di 12 mesi prima della data di presentazione e la loro combinazione deve fornire prove di verifica:
- Il nome della società
- Il numero di registrazione della società
- La forma giuridica (tipo) della società
- L’indirizzo registrato della società
- La data di costituzione
Se i documenti non sono sufficienti, sarà richiesto di fornire ulteriori informazioni/documenti dopo la valutazione dei documenti forniti.
Nel caso in cui l’entità giuridica abbia più livelli societari (ad esempio, holding intermedie), è necessario fornire i documenti pertinenti che confermano l’esistenza legale della società per ogni società.
Informazioni sulle persone che agiscono per conto della società in relazione al rapporto commerciale con FTMO (FTMO Trader).
Documento d’identità valido che attesti la nazionalità – passaporto o documento d’identità. Se il documento d’identità è redatto esclusivamente in una delle seguenti lingue, si prega di utilizzare un passaporto internazionale con trascrizione delle informazioni in alfabeto latino – amarico, arabo, armeno, bengalese, birmano, dari, dhivehi, farsi, georgiano, hindi, khmer (cambogiano), kinyarwanda, lao, mongolo, nepalese, cingalese, urdu. Non sono accettate patenti di guida, permessi di soggiorno o altri documenti che non riportino la nazionalità.
Autorizzazione ad agire per conto della società (non è necessario caricare l’autorizzazione nel caso in cui siate il direttore della società o qualsiasi altro funzionario con poteri esecutivi registrato nel rispettivo registro statale).
Si noti che non possiamo firmare un contratto con organizzazioni non profit o Trust, così come non possiamo firmare un contratto con aziende che sono di proprietà o co-proprietà di organizzazioni non profit o Trust.