Individual (Persona Física)

Si desea celebrar el Acuerdo de Cuenta FTMO y posteriormente facturar los pagos como persona física, elija la opción Persona física y se le pedirá que proporcione:

Documento de identidad válido expedido por el gobierno que muestre la nacionalidad – pasaporte o documento de identidad. En caso de que su documento de identidad esté únicamente en uno de los siguientes idiomas, por favor utilice un pasaporte internacional con la transcripción de la información en alfabeto latino – amárico, árabe, armenio, bengalí, birmano, dari, divehi, farsi, georgiano, hindi, jemer (camboyano), kinyarwanda, lao, mongol, nepalí, cingalés, urdu. Tenga en cuenta que no aceptamos permisos de conducir, permisos de residencia u otros documentos en los que no se muestre la nacionalidad.

Comprobante de domicilio que tiene que ser un documento completo y debe contener su nombre, apellidos, su dirección, fecha de emisión, como por ejemplo: un extracto bancario, una factura, un estado de cuenta, un contrato de alquiler o una factura de servicios públicos.

Por favor, asegúrese de que su comprobante de domicilio no tenga más de 3 meses de antigüedad y esté redactado en alfabeto latino, árabe, serbio, ucraniano, ruso o japonés. Los documentos en alfabeto latino se procesan más rápido. Otros pueden tardar más tiempo, y si están en otro alfabeto, por favor incluya una traducción al inglés o francés.

Emprendedor (autónomo)

Si desea celebrar el Acuerdo de Cuenta FTMO y posteriormente facturar los pagos como emprendedor (una persona física con licencia comercial), elija la opción de Emprendedor. Se le guiará a través de un proceso de dos pasos: verificación de identidad y recopilación de información sobre el emprendedor.

Primer paso: Verificación de Identidad

Este paso verifica la identidad del emprendedor. Entre los documentos exigidos figuran:

• Documento de identidad expedido por el gobierno: pasaporte o documento de identidad que muestre la nacionalidad. En caso de que su documento de identidad esté únicamente en uno de los siguientes idiomas, utilice un pasaporte internacional con la transcripción de la información en alfabeto latino: amárico, árabe, armenio, bengalí, birmano, dari, divehi, farsi, georgiano, hindi, jemer (camboyano), kinyarwanda, laosiano, mongol, nepalí, cingalés y urdu. Tenga en cuenta que no aceptamos permisos de conducir, permisos de residencia u otros documentos en los que no se muestre la nacionalidad.
• Comprobante de domicilio: Por ejemplo, un extracto bancario, una factura o una factura de servicios públicos. Debe contener su nombre, dirección y fecha de emisión, y no tener más de 3 meses de antigüedad.

Segundo paso: Recopilación de Información sobre el Emprendedor y Documentos Acreditativos

Información requerida:

Información General: Número de registro, número de IVA o VAT (si aplica), dirección registrada, país de registro e información de contacto.

Datos del Representante: Nombre, fecha de nacimiento, ciudadanía.

Estructura de Propiedad: Información sobre cualquier posible accionista con más del 25% de las acciones de la empresa (UBO/beneficiario efectivo final) – relevante para emprendedores de algunas jurisdicciones, en caso de que no haya más accionista que usted, rellene la información sobre usted como emprendedor.

Documentos requeridos:

Confirmación de Registro: Como un certificado de constitución, un extracto reciente de un registro estatal, etc. No debe tener más de 12 meses de antigüedad.

Comprobante de domicilio del emprendedor: Extracto bancario, factura, estado de cuenta, contrato de alquiler, factura de servicios públicos, extracto de un registro estatal/otro documento igual de un registro estatal, certificado de incumbencia u otros documentos corporativos similares.

Requisitos de Idioma

Aceptamos documentos escritos en alfabeto latino, así como en árabe, serbio, ucraniano, ruso y japonés. Los documentos en alfabeto latino se procesan más rápido. Si presenta documentos en árabe, serbio, ucraniano, ruso o japonés, el proceso puede llevar más tiempo. Proporcione traducciones al inglés/francés para documentos en otros alfabetos.

Si los documentos presentados son insuficientes, es posible que se solicite información o documentos adicionales tras la evaluación.

Entidad legal (registro de empresa)

Si desea celebrar el Acuerdo de Cuenta FTMO y posteriormente facturar los pagos mediante una entidad legal (debe ser director y accionista de la empresa en cuestión), elija la opción Empresa y se le pedirá que proporcione:

Documentos oficiales que respalden la información básica sobre la entidad legal:

Un documento que confirme la existencia legal de la empresa, como un certificado de constitución/inscripción, un extracto reciente de un registro mercantil estatal, un certificado de incumbencia, un certificado de solvencia, un acta/artículo de constitución/asociación/inscripción u otros documentos similares.

Un documento que permita identificar a todos los beneficiarios efectivos finales “UBO” (personas con más del 25% de participación) de una empresa, como un registro de accionistas, una declaración informativa, un extracto reciente de un registro mercantil estatal, un certificado de incumbencia, una escritura de constitución, asociación o registro, un contrato de fideicomiso u otros documentos similares. Tenga en cuenta que no se aceptan extractos bancarios como confirmación de la condición de beneficiario efectivo final.

Comprobante de domicilio, como extracto bancario, factura, estado de cuenta, contrato de alquiler, factura de servicios públicos, extracto de un registro estatal/otro documento igual de un registro estatal, certificado de incumbencia u otros documentos corporativos similares.

Los documentos proporcionados no pueden tener una fecha de emisión de más de 12 meses antes de la fecha de presentación y su combinación debe proporcionar evidencia para verificar:

• El nombre de la empresa
• El número de registro de la empresa
• La forma legal (tipo) de la empresa
• La dirección registrada de la empresa
• La fecha de constitución.

Si consideramos que los documentos son insuficientes, es posible que le pidamos que facilite información/documentos adicionales una vez evaluados los documentos facilitados.

En caso de que la entidad legal tenga varias capas corporativas (es decir, sociedades holding intermediarias), deberán facilitarse los documentos pertinentes que confirmen la existencia legal de la empresa con respecto a cada una de ellas.

Información sobre las personas que actúan en nombre de la empresa en relación con la relación comercial con FTMO (FTMO Traders).

Documento de identidad válido que muestre la nacionalidad: pasaporte o documento de identidad. En caso de que su documento de identidad esté únicamente en uno de los siguientes idiomas, utilice un pasaporte internacional con transcripción de la información en alfabeto latino – amárico, árabe, armenio, bengalí, birmano, dari, divehi, farsi, georgiano, hindi, jemer (camboyano), kinyarwanda, lao, mongol, nepalí, cingalés, urdu. Tenga en cuenta que no aceptamos permisos de conducir, permisos de residencia u otros documentos en los que no figure la nacionalidad.

Autorización para actuar en nombre de la empresa (no es necesario proporcionar la autorización en caso de que usted sea el director de la empresa o cualquier otro funcionario con poderes ejecutivos inscrito en el registro estatal correspondiente).

Tenga en cuenta que no podemos firmar un contrato con organizaciones sin fines de lucro o fideicomisos, al igual que con empresas que son propiedad o copropiedad de organizaciones sin fines de lucro o fideicomisos.